Нужно подтверждать происхождение денег при вывозе более $100 тыс из ЕАЭС

Нужно подтверждать происхождение денег при вывозе более $100 тыс из ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия утвердила подобные правила для физлиц.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об обязательном установлении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает эквивалент 100 тыс.долларов. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан, передает FinBiz.kz ссылаясь на данные Kapital.kz.

«Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тыс.долларов», — говорится в сообщении на официальном сайте ЕЭК.

Читайте также: В РК могут запретить ночной обмен валюты

«В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше 100 тыс.долларов», — отмечали в феврале в Федеральной таможенной службе России.

Проект направлен на реализацию рекомендации 32 Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поясняли в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

Читайте также: Чем могут обернутся поправки Нацбанка РК для финансового рынка?

В ЕЭК в свою очередь ранее поясняли, что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.
Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *